Подготовка к комлаенсу в банке
Помощь и консультации при прохождении банковского комплаенса.
Банковский комплаенс
Банковский комплаенс – это система контроля внутри банка, направленная на выявление и устранение рисков и конфликтов интересов, а также на соблюдение требований законодательства.
Эту процедуру проходят все компании при заключении сотрудничества с иностранным банком. Чтобы получить от него положительный ответ, важно хорошо к ней подготовиться.
Наша международная команда может помочь вам в этом!
Что включает в себя процедура?
- Процедуру «знай своего клиента» (KYC);
- Подтверждение экономического присутствия;
- Сам комплаенс.
Анализ проводится на основании документов, предоставленных клиентом, а также данных, полученных из доступных банку источников, в том числе и в сети Интернет.
Подготовка к комплаенсу в банке
Наша команда поможет подготовиться к банковскому комплаенсу, проведет консультацию и укажет на возможные риски
Расскажем о требованиях банка для прохождения процедуры
Проанализируем деловую репутацию компании и укажем на возможные риски
Сформируем систему поддержки деловой репутации
Поможем пройти процедуру комплаенса
Остались вопросы?
Оставьте заявку и мы ответим на все вопросы.
Наши специалисты всегда на связи!
